Geldwäscheverdacht gegen Sonja Kohn: Ermittlungen gegen Medici-Bank-Gründerin

Konkret wurden von einem Konto der Herald Asset Management Ltd. mit Sitz auf den Cayman Islands in zwei Tranchen insgesamt rund 11 Millionen Euro zu einer Anwaltskanzlei in Gibraltar transferiert. Herald Asset Management Ltd agierte für die Bank Medici als Fondsmanager für einen jener Fonds, die in das Schneeballsystem des Milliardenbetrügers Bernard Madoff investiert waren. Dafür flossen hohe Provisionen an Herald Assset Management. Wirtschaftlich Begünstigte der Gesellschaft ist laut Staatsanwaltschaft Luxemburg Sonja Kohn persönlich.

Kohn unter Geldwäscheverdacht. - Lesen Sie mehr im profil 22/09!