Michael Nikbakhsh

Eine Firma in der Karibik, Geldflüsse via Moskau und ein Stiftungskonstrukt mit Norbert Hofer an der Spitze: Bankunterlagen aus den USA gewähren Einblicke in frühere Geschäfte im Umfeld des nunmehrigen FPÖ-Chefs.

In den geheimen Dokumenten aus den FinCEN Files spielt ein ukrainischer Oligarch eine besonders wichtige Rolle, der seit mehrere Jahren auch tiefe Spuren in Österreich hinterlässt: Dmitri Firtasch.

Eine internationale Recherche deckt gewaltige Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Michael Nikbakhsh und Stefan Melichar aus dem profil-Investigativteam erklären gemeinsam mit Ulla Kramar-Schmid (ORF) die Enthüllungen um die FinCENFiles.

Laut FinCEN Files flossen verdächtige Zahlungen von mehr als 50 Millionen US-Dollar über Österreich. Ausgangspunkt: Antigua. In weiterer Folge involviert: neben der Meinl Bank auch die Raiffeisen Bank International.

Sieben Fragen und sieben Antworten zum internationalen Investigativprojekt.

Geheime US-Regierungspapiere dokumentieren das Geschäft multinationaler Großbanken mit schmutzigem Geld.

Früher war investigativer Journalismus etwas für Einzelkämpfer mit großen Egos. Inzwischen ist er zum medienübergreifenden Teamwork geworden. MICHAEL NIKBAKHSH über die Konstanten und den Wandel eines hochexplosiven Mediengenres.

Podcast: Das profil-Investigativteam Michael Nikbakhsh und Stefan Melichar fassen die bisherigen Erkenntnise eines einzigartigen Bankenskandals zusammen.

Aus dem Inneren einer Fälschwerkstatt: Wie Martin Pucher und seine Kollegin Franziska Klikovits mehr als zwei Jahrzehnte lang eine Bank in der Bank führten und alle narrten. Begünstigt wurde das durch „devote“ Mitarbeiter und eine Bankenaufsicht, die sich 13 Jahre lang nicht in Mattersburg blicken ließ.

Der Fall Mattersburg wird zum Desaster für die Kanzlei TPA und die Bankenaufsicht. Während die Abschlussprüfer unsinnige Jahresabschlüsse durchwinkten, lagen der Oesterreichichen Nationalbank schon 2015 konkrete Hinweise auf dubiose Kredite vor.